更新时间: 2026-06-26 10:51

交易平台必须遵守的反洗钱规则是什么...

交易所需执行严格的客户尽职调查,监控可疑交易并向FinCEN报告,禁止与受制裁实体交易,确保不被用于洗钱或恐怖融资。

什么是平台的资产证明

平台可生成资产证明文件,包含账户余额和交易记录,用于签证、贷款等用途。需注意文件真实性可能需第三方公证。

什么是“双花”攻击

  • 比特现金能防范吗?双花指同一笔钱被花两次。比特现金采用工作量证明机制,交易确认后(特别是多个确认后)即可有效防止双花,等待6个以上确认更安全。

友情链接